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La banda estaba integrada por seis personas con roles diferentes. Un hombre llamaba por teléfono y oficiaba de “hijo”, “sobrino” o “nieto” de las víctimas. Otra joven era la “contadora” que retiraba el dinero y joyas. Un tercer individuo era un “contador” que también se encargaba de los retiros. Un cuarto se apostaba a la salida de los bancos para tomar el dinero de los préstamos y dos mujeres se encargaban de transportar a sus cómplices en motos.

El jueves 8, ante la jueza Dolores Sánchez, la fiscal de Flagrancia de 14° Turno, Ana Valverdú y su adscripto Miguel Caffaro pidieron la formalización de la investigación para seis detenidos -cuatro mujeres y dos hombres- por delitos de estafa. Valverdú dijo en la audiencia que los “cuentos del tío” fueron realizados entre febrero y mayo de este año.

Según dijeron dos fuentes del caso a El País, las sumas sustraídas se acercan al millón de dólares y a $ 6 millones. Los delincuentes se llevaron en 16 estafas dinero en efectivo, joyas y lingotes de oro mediante estratagemas y engaños a personas de avanzada edad. En la audiencia, Valverdú enumeró ante la magistrada una a una las maniobras delictivas, las cuales tenían características similares.

CASO 1

El 25 de febrero de este año, la víctima recibió un llamado de un masculino quien afirmó ser un familiar directo. El hombre le dijo a la víctima que tenía que “cambiar el dinero porque se iba a desvalorizar” y que “a las joyas había que ponerles un sello”. También señaló que una mujer de su confianza pasaría a retirar todo. Una de las imputadas se apoderó de un so- bre que contenía US$ 4.200 y $ 15.000, joyas varias como anillos, medallas y caravanas, etc.

CASO 2

El 14 de marzo pasado, un individuo se hizo pasar por familiar de la víctima mediante una llamada telefónica. Le pidió que le entregara sus joyas. La mujer accedió. Le dio cadenas, anillos, pulseras, medallas y $ 17.000. Luego el individuo la hizo ir en un taxi a una sucursal bancaria de Pocitos donde retiró US$ 7.000 y $ 7.400 de un préstamo. Volvió a pedirle a la damnificara que sacara más préstamos. Pero la víctima se negó.

CASO 3

Se repitió el procedimiento. Dos integrantes de la banda retiraron del domicilio de la víctima US$ 190.000 en joyas, euros y dólares.

CASO 4

Por teléfono, un hombre fingió ser yerno de la víctima y le conminó a ir a un banco a sacar dinero. La damnificada extrajo US$ 18.000 que entregó a una “contadora”. La víctima fue a otro banco y retiró US$ 10.000. Esta vez lo dio a un muchacho que estaba en la vereda. Finalmente, el familiar al teléfono le dijo que fuera a un banco y sacara un préstamo por $ 400.000. La víctima se dio cuenta que se trataba de una estafa.

CASO 5

La voz en el teléfono dijo ser el nieto de la anciana. El hombre transmitió que “el Banco República iba a tener problemas por cuestiones de bancos de Estados Unidos”. Le dijeron que debía retirar el dinero. La damnificada sacó US$ 9.000 y se lo entregó a la “contadora”. Luego la víctima fue a un banco de Punta de Rieles y extrajo de su cuenta $ 10.000 y US$ 2.900. Todo el dinero lo entregó a un “contador”.

CASO 6

Tras una llamada de un supuesto pariente, una damnificada dio US$ 30.000 y $ 300.000 a una femenina que la esperaba en la rambla y Pereira de la Luz. Luego su supuesto pariente volvió a llamar y le pidió que entregara sus joyas a “un gerente” en la rambla y Marco Bruto. La víctima así lo hizo.

CASO 7

Luego de ser engañada por un supuesto primo, la víctima entregó a una “secretaria del BROU” dinero y joyas porque estas “perderían valor”, según el estafador. A una femenina la víctima le dio $ 8.500, US$ 1.000 y las joyas. Los delincuentes trasladaron a la víctima a una sucursal bancaria y le exigieron que sacara un préstamo. Recibieron $ 38.400 de un retiro y no accedieron al resto del dinero que quedó en el banco.

CASO 8

El delincuente se hizo pasar por un sobrino de la víctima. Le dijo que entregara sus joyas a una mujer, que se las llevó en una bolsa.

CASO 9

El hombre dijo que era un primo de la señora que atendió el teléfono. Le trasmitió que el Banco República estaba en quiebra y que había que sacar el dinero y depositarlo en otro banco. A una “contadora”, la víctima le entregó US$ 8.000. Luego el primo le pidió que fuera a un banco ubicado en Pocitos y que retirara más efectivo. La víctima extrajo US$ 7.000 y los entregó a la “contadora”. Posteriormente se dirigió a otro banco donde retiró US$ 3.300.

CASO 10

El estafador dijo al anciano que era su nieto. Le trasmitió que debía retirar todo su dinero porque “el banco se iba a desmonetizar”. También dijo que un “contador” iba a retirar su dinero. La víctima le dio al delincuente una lata conteniendo 500 euros, US$ 12.000, $ 600.000 y 700 gramos de oro en lingotes de 15 o cinco gramos. El estafador lo volvió a llamar e hizo que la víctima realizara dos extracciones de un banco de Pocitos: $ 200.000 y US$ 7.000.

CASO 11

El 10 de mayo pasado, el “nieto” indujo a la anciana a retirar joyas y dinero del BROU por “supuestos problemas”. Se le indicó que una “contadora” del banco iba a retirar el dinero. Tomó $ 50.000 y US$ 13.000, un reloj marca Rolex de oro y otras joyas de elevado valor.

CASO 12

“Algo muy delicado va a pasar en el banco”, le dijo el 10 de mayo de este año un supuesto amigo a un anciano. El damnificado retiró US$ 2.050 y aproximadamente $ 40.000. Los otorgó a la “contadora”. Luego el “amigo” lo volvió a llamar y le pidió más dinero. En esta ocasión, el anciano le dio 975 euros y $ 11.000 a un masculino.

CASO 13

El delincuente se hizo pasar por un sobrino de la víctima. Le dijo que el “el BROU estaría por quebrar y que le entregara el dinero”. La víctima le dio a un “contador” $ 180.000, US$ 1.300 y joyas porque supuestamente había que volver a sellar porque estaban quedando viejos. De un banco de Pocitos, la damnificaba extrajo de un cofre US$ 30.000 y joyas que entregó a la “contadora”.

CASO 14

El delincuente se hizo pasar por un hijo de la anciana. Le conminó a que se tomara un taxi y retirara de una sucursal bancaria del Cerro US$ 12.000. Poco después, la víctima retiró US$ 15.000. El dinero se lo llevó una de las imputadas. También le pidió que sacara un préstamo por $ 160.000 que también se apropió la “contadora”. El “hijo” también le solicitó que diera todas las joyas a un hombre. La víctima accedió.

CASO 15

Ocurrió el 25 de mayo pasado. El “sobrino” le dijo a su familiar que “tenía que cambiar dinero porque perdía valor”. A la contadora, la víctima le entregó US$ 714.000 y $ 20.000. Luego solicitó a la víctima que fuera a un banco de la Ciudad de la Costa y retirara $ 109.000 y US$ 1.300, lo que la víctima hizo. Posteriormente, le hicieron pedir préstamos a organismos estatales por $ 529.000 y $ 338.000. Todo el dinero fue para la banda.

CASO 16

El 4 de marzo de este año, el “nieto” le dijo a su abuela que “tenía que cambiar la plata porque iba a perder validez”. La “contadora” pasó por la casa de la víctima y recibió $ 394.000 y US$ 5.000. Poco después, un “contador” pasó por la vivienda de la damnificada y se llevó $ 9.000 y joyas varias.