Redacción El País
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Uruguay, a cargo de Enrique Rodriguez, fue asignada para investigar la denuncia contra la modelo argentina Jesica Cirio y su exmarido, Martín Insaurralde.

La diputada argentina María Graciela Ocaña, del partido opositor Juntos por el Cambio, presentó este miércoles en Uruguay un escrito ante Jorge Chediak, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Allí denuncia a Martín Insaurralde, quien hasta la semana pasada fue el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y que renunció luego de que se difundieran fotos de él con una modelo, en un yate en Marbella.

"Hemos acordado con el señor fiscal de Corte (Juan Gómez) que es un caso que amerita la conformación de un equipo multidisciplinario donde trabaje la Senaclaft, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DGI, el Ministerio del Interior u Fiscalía para avanzar en esta investigación", dijo Chediak este jueves en rueda de prensa.

Además, Chediak sostuvo que "el delito de lavado de activos es muy complejo, que se hace con asesoramientos de inversiones, a veces de especialistas en el sistema bancario. Desandar el ocultamiento del origen ilícito del dinero es muy difícil", agregó.

Foto: agencias.

Chediak comentó que "no hay datos concretos que faciliten la investigación". "En Uruguay hoy no se pueden hacer depósitos por parte, sobre todo de extranjeros que a su vez sean personas expuestas políticamente, sin estar sometidos a una debida diligencia intensificada de parte del sistema bancario. Lo que implica que se acredite el origen del dinero. No solo hay que decir el origen del dinero, sino que demostrar el origen lícito del dinero", aseguró.

Por otra parte, el Banco Central del Uruguay (BCU) está recabando información y se interesó por el tema. La UIAF “está haciendo” algún tipo de relevamiento en el sistema financiero.

“Presentamos la denuncia para que salten las alertas en Uruguay. Unos US$ 20 millones habrían pasaron por ahí. Acá se dice que ese dinero se manejó a través de sociedades uruguayas. También se debería investigar los vuelos para saber cómo llegó Insaurralde a Uruguay”.

Ocaña denunció a Insaurralde “por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. En este sentido, la diputada pidió al organismo que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que determine si el exfuncionario peronista “realizó transacciones” en Uruguay que “involucraran activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”. La denuncia incluye el link de una nota publicada por El País, en el que se señalan los “pagos millonarios” de Insaurralde a la modela Jesica Cirio, en el marco de su trámite de divorcio.

Insaurralde se divorció de Cirio en abril de este año. Según reveló el periodista Carlos Pagni en La Nación+, y fue citado por la nota de El País, el pago millonario de Insaurralde a Cirio (de US$ 20 millones) se habría hecho en una cuenta en Uruguay.

“Todas las versiones dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos”, dijo el periodista en su columna del lunes a la noche.

“Pero según estas versiones, la cuenta se abrió en Uruguay. No sabemos a nombre de quién. Quizás una sociedad que enmascara a otra sociedad y a otra. Y a lo mejor, al final está la señora Cirio”, reveló. “Hay un broker en Uruguay al que la Justicia le está llegando a cinco metros del escritorio”, aseveró Pagni. “Las sumas desembolsadas resultarían en cifras millonarias en dólares estadounidenses y se habrían utilizado para ocultar el origen de los fondos en plataformas financieras electrónicas internacionales y entidades financieras y no financieras de la República Oriental del Uruguay”, añade la denuncia de Ocaña. Allí también se señala que hay al menos cuatro denuncias que están siendo investigadas por la Justicia argentina y existe un pedido de inhibición general de bienes por parte de un Fiscal Federal sobre el exfuncionario. Una de ellas es la que realizó la propia Ocaña el pasado 2 de octubre sobre el lujoso viaje realizado por el entonces alto funcionario público de la Provincia de Buenos Aires a Marbella junto a su nueva pareja Sofía Clerici.