En el marco de la causa llamada “Ruta del dinero K”, el Poder Judicial de la Nación Argentina condenó este lunes por lavado de dinero a siete personas, entre ellas al empresario Lázaro Báez y al financista Leonardo Fariña, por dos compras realizadas en Uruguay, la del campo El Entrevero ubicado sobre la ruta 10, a metros del mar, y la de un terreno cercano, “en El Faro de José Ignacio”, como expresa la sentencia a la que accedió El País.

Báez era un empresario cercano al expresidente Néstor Kirchner y sus movimientos financieros estuvieron en el foco de la prensa primero y de la Justicia después porque sus empresas lograron millonarios contratos para la construcción de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 4 lo condenó a “cuatro años y seis meses de prisión, multa de tres veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor”, establece el fallo, en alusión a ambas compras.

Fariña, quien reveló en el año 2013 la operación de lavado de dinero en la compra de El Entrevero en una conversación con el periodista Jorge Lanata, que lo grabó con una cámara oculta, fue condenado “a dos años y seis meses de prisión, de efectivo cumplimiento, multa de dos veces el monto de la operación y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de coautor (hecho 1 ‘El Entrevero’), dejando expresa constancia que la pena fue reducida en un año de prisión respecto de los tres años y seis meses que le hubieran correspondido de no haber colaborado como imputado arrepentido aportando información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos objeto del juicio”.

El campo El Entrevero, de 152 hectáreas, fue comprado por US$ 14 millones en el año 2011 a nombre de Jumey, una sociedad anónima cuyo titular era Daniel Pérez Gadín, escribano de Báez. De la operación participaron varios testaferros y otra sociedad anónima. Pérez Gadín fue condenado a cuatro años de prisión, multa de tres veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor.

Las condenas de Báez, Fariña y Pérez Gadín fueron resueltas por mayoría de los ministros del tribunal. La compra del terreno en el Faro de José Ignacio se concretó por US$ 320.000.

Jorge Oscar Chueco fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de dos veces el monto de la operación, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, en carácter de coautor por la compra de El Entrevero.

Santiago Walter Edgardo Carradori fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, multa de dos veces el monto de la operación, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor por la compra de El Entrevero.

Maximiliano Goff Dávila fue penado con cinco años de prisión, multa de tres veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado (por la compra de El Entrevero) en carácter de coautor, en concurso material con el delito de lavado de activos (por ala compra de un departamento en Avenida Del Libertador 2424, en Buenos Aires), en carácter de autor. Por esta tercera operación desembolsaron US$ 800.000.

Alejandro Maximiliano Acosta fue condenado a “dos años y seis meses de prisión –cuyo cumplimiento será dejado en suspenso–, multa de dos veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de partícipe necesario”, por la compra de El Entrevero y el terreno en el Faro de José Ignacio.

La sentencia será leída el 22 de octubre de 2024, a las 13:00 horas.

El tribunal dispuso “el decomiso, por unanimidad, de las sumas de US$ 14 millones, en concepto de producto del delito por el ‘hecho 1’; de US$ 320.000, en concepto de producto del delito por el ‘hecho 2’; y de US$ 800.000, en concepto de producto del delito por el ‘hecho 3’”.

A raíz de estas investigaciones judiciales, el campo El Entrevero fue embargado por la Justicia uruguaya en el año 2016 y siete de sus 152 hectáreas fueron subastadas dos años después por casi US$ 2 millones.

El Fondo de Bienes Decomisados, que depende de la Junta Nacional de Drogas (JND), prepara la documentación para subastar antes de fin de año el padrón 26.630, que comprende las 145 hectáreas restantes, como informó El País en abril.