Gabriel Di Nicola/La Nación/GDA
Alejandro Muszak, fundador y número uno de la fintech Wenance, fue detenido por la policía bonaerense en Argentina y en las próximas horas será indagado por el fiscal de Vicente López Alejandro Guevara por los delitos de estafas y asociación ilícita.
Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes judiciales. Se trata de un expediente que comenzó en enero pasado, donde se investiga una presunta estafa de US$ 1.500.000 y 5.000.000 de pesos argentinos.
Wenance es una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo crediticio, a quienes les cobra tasas superiores a las de los bancos. Para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.
Los acreedores la denunciaron por incumplimientos en los pagos a inversores en Argentina, Uruguay y España.
Según pudo saber La Nación de fuentes judiciales, la investigación del fiscal Guevara tiene 27 damnificados y 24 casos de estafas.
“Tras el período de recolección de pruebas y el análisis de la documentación hecho por el fiscal Guevara y su equipo de trabajo, el representante del Ministerio Público pidió la detención de Muszak y la jueza de Garantías de San Isidro Alejandra Rodríguez Mentasti hizo lugar a la medida. La maniobra investigada se trata de una clásica estafa piramidal”, informaron fuentes judiciales.
Muszak fue detenido este lunes por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López de la policía bonaerense en avenida del Libertador y Las Heras.
En el operativo, los detectives policiales secuestraron una computadora marca Apple, un teléfono celular iPhone, 155.000 pesos, US$ 900 y un auto Mercedes Benz modelo C63S, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.
El expediente a cargo del fiscal Guevara no es la única causa donde se investigan las presuntas estafas de Wenance. En la ciudad de Buenos Aires se tramita otra pesquisa en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43, subrogado por la jueza Paula González y de la que interviene la fiscal Mónica Cuñarro, donde las víctimas ascenderían a 439. “El trámite avanza”, informaron fuentes del caso.
También existe otra causa judicial en Tierra del Fuego que se tramita en el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, a cargo de Federico Vidal, e involucra alrededor de 3.000 inversores en la empresa, que no cobran sus acreencias desde el mes pasado.
En agosto del año pasado, tras una serie allanamientos ordenados por la Justicia y después de los reclamos de inversores, en una entrevista con La Nación, Muszak reconoció que hubo deudas, y argumentó que esos impagos se deben al “aumento en la morosidad” en su cartera de clientes.
“Nosotros competimos con los bancos, que tienen un fondeo más barato. Es un negocio de márgenes mucho más chicos por la competencia que hay. Además, es un mercado que sufrió la suba de la morosidad desde hace dos años para acá”, se defendió Muszak.
En la citada entrevista, agregó: “El motivo de la situación que vive hoy Wenance es producto del aumento en la morosidad en cartera que tiene hoy. Nosotros entregamos préstamos y financiamos la compra de electrodomésticos y motos. En motos, en el mercado, la mora era del 11% y ahora es del 19%, y en electrodomésticos pasó de 14% a 23%”.
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