AFP
Las audiencias del juicio por presunto blanqueo de capitales contra los jefes del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los “Panama Papers”, así como una veintena de implicados más, concluyeron el viernes en Panamá y se espera la sentencia en las próximas semanas.

La magistrada Baloísa Marquínez se acogió al plazo de 30 días hábiles que dicta la ley panameña para dar su veredicto, un plazo que puede ser mayor en función de la extensión del expediente. “El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de la sentencia correspondiente”, indicó Marquínez tras 10 días de audiencias en Ciudad de Panamá.

Durante el juicio, la fiscal Isis Soto pidió 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales, para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma protagonista del escándalo que estalló en 2016.

“Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido, no solo conmigo, sino con todas las personas que han trabajado conmigo, que son muchas”, declaró Mossack al concluir la audiencia.

“Reitero que tanto mi socio como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.

Soto también pidió condenas de entre 5 a 12 años de cárcel para otros 24 imputados, exempleados de la firma.

El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) publicara los “Panama Papers”.

Esta investigación, basada en millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Para ello, crearon sociedades opacas, a través de Mossack Fonseca, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados.

“Los señores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca (...) recibieron y transfirieron fondos procedentes de actividades ilícitas ocurridas en Alemania y Argentina”, señaló la fiscal Soto durante el juicio.

Según la fiscalía, Mossack, de 76 años, y Fonseca, de 71, son responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía. Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.

El despacho panameño, según la acusación, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina.

Sin embargo, Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados, afirmó que el juicio tiene “falencias” y “nulidades”.

“Si existe justicia deben salir absueltos, no solamente porque no se ha acreditado ningún hecho punible ni vinculación de nuestros representados, sino porque las actuaciones son nulas”, añadió Mc Donald.

Antes de “Panama Papers”, Mossack Fonseca fue descrito por The Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore». Los principales servicios de la firma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. Empresas importantes de todo el mundo estaban entre sus clientes.